Ya no es sorpresa que los grandes movimientos de dinero se realicen bajo operaciones financieras a la vista de todos o, por lo menos, de algunos. Pero las organizaciones de alto poder deben poner en circulación su alto capital que, a veces, es muy alto. Según las estadísticas, entre enero y junio de este año el Banco de Italia registró más de 15 mil operaciones financieras fraudulentas, lo que representa más del 50 por ciento en comparación con el mismo período del 2009

La crisis financiera en Europa y en Italia es evidente, por ello quien cuenta con una gran cantidad de dinero puede disponer de la oportunidad de invertir en aquellas compañías que no tienen acceso a la financiación ni al crédito. En términos más claros: pueden comenzar a “lavar o blanquear dinero”.

Anna Maria Tarantola, directora adjunta de la financiera Transalpina, aseguró que quien cuenta con grandes volúmenes de dinero puede hacer muchas cosas, como invertir dinero de las mafias e invertirlos en negocios rentables y totalmente legales. En el año pasado, se registraron 21 mil operaciones que por algún motivo podían considerarse sospechosas. De esas 21 mil, 15 mil debieron ser analizadas por dependencias especiales y, de ellas, 4 mil directamente provenían de hechos criminales o netamente mafiosos.

Para quien todavía haya restado importancia al complejo escenario italiano, en el país de Silvio Berlusconi el blanqueo de dinero representa el 11 por ciento del PIB nacional.